البحث عن الكلمات الرئيسية

  • Main
  • البحث عن الكلمات الرئيسية
1
Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам

Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам

Волеводз А.Г., Соловьев А.Б.
правовой
имущества
конфискации
помощи
средств
путем
денежных
преступным
полученных
государства
деятельности
делам
доказательств
соответствии
уголовным
преступления
преступлений
документов
уголовного
государств
органов
суда
связи
лиц
ареста
международного
упк
взаимной
сша
предметов
доходов
действий
имущество
предметы
решения
иностранных
розыска
права
документы
случаях
стран
иностранного
территории
законодательством
информации
конвенции
международных
порядке
рубежом
преступной
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 2.89 MB
0 / 0
russian
2
Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография

Т. В. Скудалова, Н. Ю. Лаврикова, Гос. казенное образовательное учреждение высш. проф. образования "Российская таможенная акад."
доходов
путем
преступным
полученных
таможенных
легализации
органов
деятельности
россии
российской
контроля
отмывания
федерации
отмыванию
aгентство
cервис
kнига
бибком
оао
ооо
цкб
противодействия
системы
таможенного
ресурс
операций
url
система
информации
лиц
средств
денег
денежных
фтс
товаров
таможенной
принцип
организации
целью
вэд
органами
числе
органы
валютного
терроризма
правовая
отмывание
финансовых
легализацией
консультантплюс
عام:
2014
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 12.11 MB
0 / 0
russian, 2014
3
Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Жубрин Р.В.
доходов
преступных
легализации
деятельности
средств
путем
органов
россии
контроля
организации
лиц
преступным
денежных
организаций
противодействии
полученных
операции
закона
финансовых
преступления
операций
отмыванию
информации
преступлений
противодействия
имущества
сфере
документов
отмывания
законодательства
банка
денег
документы
имуществом
государственного
органами
органы
сведения
счета
соответствии
средствами
целях
совершения
терроризма
внутреннего
деятельность
сделок
меры
денежными
отмыванием
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 2.44 MB
0 / 0
russian
4
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно - правовое исследование)

Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно - правовое исследование)

Лафитский В.И., Цирин А.М., Голованова Н.А., Цирина М.А., Семыкина О.И., Власова Н.В., Муратова О.В.
имущества
конфискации
доходов
имущество
преступления
путем
активов
средств
преступных
преступным
конфискация
преступлений
полученных
деятельности
совершения
денег
результате
российской
соответствии
уголовного
ареста
денежных
закон
средства
легализации
лиц
терроризма
федерации
отношении
целях
суд
государства
закона
доходы
меры
согласно
правовой
преступной
имуществом
суда
снг
порядке
отмыванию
арест
мер
решения
сша
уголовно
государств
финансовых
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.80 MB
0 / 0
russian
5
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В.
банка
доходов
организации
легализации
терроризма
путем
операций
полученных
россии
контроля
преступным
кредитной
целях
операции
клиента
средств
внутреннего
деятельности
отмыванию
лиц
российской
денег
федерации
денежных
соответствии
информации
организация
финансированию
преступных
идентификации
клиентов
финансирования
финансовый
мониторинг
счета
противодействия
отмывания
риска
банк
закона
сведения
вовлечения
документов
федерального
банковских
управления
организаций
процессы
сведений
средствами
عام:
2012
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.47 MB
0 / 0
russian, 2012
6
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Карпович О.Г.
доходов
легализации
путем
преступных
преступным
деятельности
россии
полученных
отмыванию
противодействия
денег
организации
средств
сфере
операций
преступления
отмыванием
фатф
преступлений
информации
соответствии
организаций
имуществом
имущества
операции
отмывания
лиц
органов
средствами
денежных
финансовых
системы
кредитной
денежными
иным
закона
противодействии
иных
терроризма
контроля
совершения
федерального
борьбы
клиента
указ
финансированию
законодательства
целях
легализацией
ответственности
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 1.23 MB
0 / 0
russian
7
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Павел Владимирович Ревенков & Алексей Николаевич Воронин & Александр Борисович Дудка & Михаил Владимирович Каратаев
банка
доходов
организации
операций
легализации
терроризма
россии
путем
полученных
кредитной
операции
преступным
целях
клиента
контроля
средств
деятельности
лиц
российской
федерации
денежных
внутреннего
соответствии
отмыванию
информации
идентификации
денег
клиентов
счета
финансирования
финансированию
риска
преступных
отмывания
организация
закона
банк
документов
противодействия
федерального
сведения
банковских
управления
организаций
клиентом
сведений
средствами
юридического
счет
осуществления
عام:
2012
اللغة:
russian
ملف:
FB2 , 3.09 MB
0 / 0
russian, 2012
8
Финансовый мониторинг управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг управление рисками отмывания денег в банках

Павел Ревенков, Александр Дудка, Михаил Каратаев, Алексей Воронин
банка
доходов
организации
операций
легализации
терроризма
россии
путем
полученных
кредитной
операции
преступным
целях
клиента
контроля
средств
деятельности
лиц
российской
федерации
денежных
внутреннего
соответствии
отмыванию
информации
идентификации
денег
клиентов
счета
финансирования
финансированию
риска
преступных
отмывания
организация
закона
банк
документов
противодействия
федерального
сведения
банковских
управления
организаций
клиентом
сведений
средствами
юридического
счет
осуществления
عام:
2012
اللغة:
russian
ملف:
FB2 , 3.07 MB
0 / 0
russian, 2012
9
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.
доходов
путем
легализации
преступления
преступным
деятельности
имущества
средств
денежных
приобретенных
отмывание
экономической
денег
отмывания
уголовно
иного
преступлений
совершения
преступных
права
сфере
отмыванием
полученных
результате
имущество
россии
легализация
отмыванию
свободы
уголовного
средства
борьбы
операции
организованной
имуществом
незаконным
средствами
легализацию
ответственность
легализацией
денежными
законодательства
преступной
финансовых
лиц
правовых
срок
уголовной
российской
деяний
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 971 KB
0 / 0
russian
10
Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (постатейный)

Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (постатейный)

Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А.
консультантплюс
редакция
недействующая
организации
закона
доходов
путем
российской
федерации
преступным
операции
лиц
денежными
средствами
легализации
имуществом
полученных
терроризма
иным
деятельности
соответствии
средств
организаций
информации
законом
отмыванию
контроля
финансированию
операций
денежных
целях
имущества
россии
порядке
внутреннего
отношении
связи
органов
комментируемой
федерального
сведения
идентификации
государства
противодействия
статьи
сфере
орган
согласно
ценных
числе
اللغة:
russian
ملف:
ZIP, 197 KB
0 / 0
russian
11
Противодействие преступным посягательствам на жилище граждан

Противодействие преступным посягательствам на жилище граждан

Пестрецов
граждан
оперативно
жилище
уголовного
деятельности
розыска
противодействия
преступлений
преступным
посягательствам
розыскной
крым
российской
республике
проникновением
лиц
мвд
преступности
органов
связанным
внутренних
россии
управления
оперативных
подразделений
взаимодействия
федерации
преступления
мероприятий
овд
оперативной
правовой
юрид
организации
розыскных
совершения
действий
средств
целью
характеристика
наук
преступных
проблемы
договор
преступлениям
специальных
дис
республикой
частности
деятельность
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1014 KB
0 / 3.0
russian
12
Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Лапунин М.М.
преступления
имущества
путем
преступлений
соч
указ
ответственности
ответственность
преступным
укрывательство
преступление
доходов
деятельности
легализации
деяния
уголовной
преступлению
совершения
уголовно
лиц
имущество
заведомо
основного
преступлении
преступных
связи
прикосновенности
особо
прикосновенность
качестве
укрывательства
добытого
заранее
деяние
россии
средств
результате
иное
общественной
отмывание
уголовного
экономической
вторичного
вторичное
опасности
проблемы
приобретение
права
действия
уголовному
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 1.35 MB
0 / 0
russian
13
Уголовная ответственность за недоносительство и укрывательство преступлений

Уголовная ответственность за недоносительство и укрывательство преступлений

Глухова О.В.
преступления
преступлении
укрывательство
ответственность
преступлений
ответственности
преступлению
укрывательства
недонесение
заранее
преступление
прикосновенности
путем
совершения
республики
недоносительство
преступным
уголовной
уголовного
беларусь
обещанное
прикосновенность
наук
юрид
действия
правосудия
уголовному
канд
дис
деяния
лиц
преступника
уголовно
случаях
особо
недонесения
праву
заведомо
имущества
совершенном
советскому
связи
наказания
готовящемся
отношении
права
суда
деятельности
опасности
действий
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.64 MB
0 / 0
russian
14
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Под ред. Капустина А.Я.,
денег
доходов
имущества
ответственности
средств
отмыванием
преступления
лиц
конфискации
путем
деятельности
денежных
преступлений
отмывание
полученных
преступных
соответствии
легализации
согласно
сфере
борьбе
преступным
конвенции
республики
терроризма
отмывания
меры
отмыванию
коррупции
имущество
отношении
правовое
борьбы
тыс
регулирование
противодействия
финансовых
закон
результате
закона
целях
снг
государства
совершения
активов
мер
числе
информации
правовой
свободы
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 963 KB
0 / 0
russian
15
Экономические индикаторы эффективности системы противодействия

Экономические индикаторы эффективности системы противодействия

Иванов
доходов
преступных
легализации
средств
путем
денежных
деятельности
полученных
преступным
организаций
россии
отмыванию
области
экономических
экономической
терроризма
преступлений
противодействия
отмывания
системы
область
российской
федерации
организации
денег
преступности
преступления
руб
операций
финансированию
экономики
деятельность
лиц
году
контроля
доходы
органов
финансовых
безопасности
легализация
отмывание
операции
уровень
анализа
млрд
социально
кредитных
уровне
результате
факторов
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.55 MB
0 / 5.0
russian
16
Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В.
доходов
преступных
легализации
путем
средств
отмывание
преступным
россии
денежных
легализация
имущества
отмывания
денег
права
деятельности
имущество
средства
иного
наук
приобретенных
полученных
преступления
дис
юрид
результате
собственности
канд
операций
доходы
совершения
денежные
легализацией
операции
мвд
понятия
банк
финансовых
долларов
связи
уголовно
отмыванием
отмыванию
законодательства
экономической
проблемы
млрд
происхождения
борьбы
системы
правовые
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 966 KB
0 / 0
russian
17
Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Батыршин И.И., Корчагин О.Н., Колесников К.А.
доходов
легализации
российской
преступных
федерации
путем
полученных
денег
средств
россии
отмыванию
преступным
противодействия
деятельности
денежных
наркотиков
уголовного
сфере
результате
преступления
кодекса
отмывания
имущества
лиц
преступлений
незаконного
отмыванием
финансовых
закон
закона
оборота
средствами
денежными
фатф
совершения
органов
операций
информации
имуществом
федерального
отмывание
терроризма
федеральный
средства
статьи
иным
иного
оперативно
целях
организации
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.19 MB
0 / 0
russian
18
Постатейный комментарий к Федеральному закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Постатейный комментарий к Федеральному закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.
консультантплюс
недействующая
редакция
доходов
организации
путем
полученных
кредитной
преступным
деятельности
легализации
банка
россии
средств
контроля
российской
федерации
отмыванию
соответствии
закона
внутреннего
операции
денежных
информации
клиента
операций
лиц
документов
деятельность
имуществом
иным
денежными
средствами
органы
органами
связи
финансовых
власти
законом
незаконным
органов
имущества
отмыванием
числе
организаций
ценных
бумаг
законодательства
осуществления
территории
اللغة:
russian
ملف:
RTF , 719 KB
0 / 0
russian
19
Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов

Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов

Домовец
путем
легализации
имущества
преступным
средств
доходов
денежных
преступления
совершения
преступных
преступлений
результате
российской
федерации
лиц
иного
отмывания
полученных
финансовых
приобретенных
операций
отмывание
расследования
отмыванию
закона
средства
денег
имущество
легализацией
деятельности
легализация
операции
уголовного
действия
заведомо
имуществом
действий
закон
сделок
противодействия
совершении
средствами
денежными
денежные
отмыванием
вида
легализацию
россии
информации
предусмотренных
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 496 KB
0 / 0
russian
20
Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В., Быстрова Ю.В.
доходов
преступных
легализации
путем
средств
отмывание
преступным
россии
денежных
имущества
легализация
отмывания
денег
права
деятельности
имущество
иного
полученных
приобретенных
средства
наук
преступления
дис
юрид
собственности
канд
результате
операций
совершения
доходы
легализацией
мвд
банк
понятия
финансовых
операции
денежные
долларов
отмыванием
связи
уголовно
отмыванию
проблемы
млрд
экономической
происхождения
законодательства
борьбы
правовые
системы
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 908 KB
0 / 0
russian
21
Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Якимов О.Ю.
преступления
легализации
деятельности
экономической
путем
имущества
доходов
средств
сфере
уголовно
легализацию
денежных
права
преступным
уголовного
преступлений
ответственности
уголовное
борьбы
отмывание
проблемы
совершения
отмывания
россии
денег
действия
легализация
незаконным
ответственность
преступление
полученных
иного
закон
уголовной
предпринимательской
операции
имущество
закона
лиц
наказания
результате
российской
сделки
отмыванием
преступных
средства
федерации
иной
приобретенных
совершение
اللغة:
russian
ملف:
FB2 , 1.37 MB
0 / 0
russian
22
Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Якимов О.Ю.
преступления
легализации
деятельности
экономической
путем
имущества
доходов
средств
сфере
уголовно
права
легализацию
денежных
уголовного
преступным
преступлений
уголовное
ответственности
борьбы
отмывание
проблемы
совершения
россии
денег
отмывания
действия
легализация
незаконным
ответственность
преступление
полученных
закон
иного
уголовной
операции
предпринимательской
имущество
закона
лиц
результате
российской
наказания
сделки
отмыванием
преступных
средства
федерации
иной
приобретенных
совершение
اللغة:
russian
ملف:
RTF , 1.27 MB
0 / 0
russian
23
Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Бахарев Дмитрий Вадимович
доходов
организованной
легализации
путем
aгентство
cервис
kнига
бибком
оао
ооо
цкб
лиц
преступным
деятельности
преступления
ответственности
преступных
преступности
преступлений
российской
средств
организации
полученных
федерации
средствами
денежными
имуществом
преступность
иным
операции
денежных
организованная
ответственность
совершения
отмыванию
юридических
права
закона
имущества
уголовной
юридического
соответствии
преступной
соч
указ
иного
государство
россии
терроризма
борьбы
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.30 MB
0 / 0
russian
24
Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В.
организации
операции
доходов
российской
федерации
терроризма
средствами
имуществом
денежными
иным
деятельности
путем
полученных
легализации
денег
организаций
целях
преступным
контроля
соответствии
внутреннего
информации
отмывания
сфере
средств
закона
отмыванию
операций
федерального
россии
лиц
финансированию
денежных
кредитной
правил
организациями
осуществления
сведения
финансирования
росфинмониторинг
числе
сделок
контролю
отношении
клиента
орган
августа
программ
счет
бумаг
اللغة:
russian
ملف:
RTF , 2.21 MB
0 / 0
russian
25
Полный курс уголовного права. В 5-ти томах. Том 3. Преступления в сфере экономики

Полный курс уголовного права. В 5-ти томах. Том 3. Преступления в сфере экономики

Коробеев А.И. (ред.)
преступления
имущества
деятельности
преступлений
лиц
действия
организации
ответственность
путем
ответственности
средств
собственности
хищения
права
товаров
имущество
суда
имуществом
драгоценных
действий
экономической
совершения
налогов
верховного
качестве
ценных
сфере
бумаг
уплаты
ущерба
предпринимательской
случаях
хищение
иных
российской
целью
федерации
ущерб
преступление
потерпевшего
деятельность
закона
уголовно
денежных
законом
незаконное
являются
пленума
заведомо
данного
اللغة:
russian
ملف:
FB2 , 4.19 MB
0 / 0
russian
26
Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое исследование

Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое исследование

Власов И.С.
преступления
имущества
лиц
коррупции
закона
конфискации
срок
закон
ответственности
доходов
сша
взятки
коррупцией
борьбе
преступлений
путем
деятельности
лицом
свободы
ответственность
имущество
должностных
уголовного
уголовно
консультантплюс
республики
тыс
размере
средств
законом
совершение
коррупционных
соответствии
уголовной
лицу
совершения
права
отношении
получение
государственных
деяния
снг
действия
государств
наказание
url
преступление
результате
законодательство
украины
اللغة:
russian
ملف:
RTF , 1.47 MB
0 / 0
russian
27
Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: монография

Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: монография

Кондрат Е.Н.
деятельности
финансовой
россии
средств
стран
безопасности
финансовых
раздел
доходов
международной
сфере
экономики
интерпола
организации
государств
системы
органов
денег
лиц
сотрудничество
данных
международных
развития
путем
денежных
сотрудничества
международного
международное
ных
оон
информации
российской
государства
страны
коррупции
борьбы
преступлений
конвенции
борьбе
полученных
терроризма
права
угрозы
url
деятельность
европола
экономической
мировой
группы
финансового
عام:
2015
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 2.37 MB
0 / 0
russian, 2015
28
Международно-правовое регулирование деятельности интерпола

Международно-правовое регулирование деятельности интерпола

Водянов
доходов
интерпола
преступных
легализации
международного
российской
государств
федерации
деятельности
преступлений
сотрудничества
ресурс
органов
противодействия
информации
путем
правоохранительных
легализацией
сфере
нцб
полученных
консультант
плюс
правовой
россии
организации
преступным
лиц
целях
противодействию
мвд
преступления
конвенции
обращения
рамках
членов
средств
дата
международно
сайт
каналам
числе
данных
международных
официальный
права
url
системы
борьбе
денежных
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.17 MB
0 / 0
russian
29
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ (сравнительно - правовое исследование)

Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ (сравнительно - правовое исследование)

Лафитский В.И., Цирин А.М., Поветкина Н.А., Цирина М.А., Трощинский П.В., Власова Н.В., Муратова О.В.
лиц
информации
юридических
российской
федерации
организации
закон
закона
деятельности
отношении
клиента
терроризма
соответствии
бенефициарных
юридического
средств
согласно
компании
путем
денег
директивы
права
сведения
доходов
собственности
идентификации
целях
организаций
полученных
траста
имуществом
иностранных
законом
деятельность
россии
денежных
собственника
иным
отмыванию
собственников
финансированию
легализации
клиентов
органов
финансовых
преступным
отношений
имущества
средствами
операции
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 2.26 MB
0 / 0
russian
30
Государственная политика РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

Государственная политика РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

Коллектив авторов
доходов
легализации
преступных
противодействия
российской
федерации
путем
деятельности
отмыванию
преступным
государственной
полученных
органов
системы
россии
отмывания
власти
предупреждения
средств
взаимодействия
субъектов
преступлений
сфере
организации
политика
мвд
деятельность
терроризма
органы
преступности
операции
правовых
денежных
операций
финансированию
имущества
иным
исполнительной
средствами
законодательства
меры
закона
лиц
денежными
имуществом
субъекты
легализацией
система
числе
о.в
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 638 KB
0 / 0
russian
31
Индикаторы наличия экономических правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности.

Индикаторы наличия экономических правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности.

Коллектив авторов
кредитной
организации
средств
банка
россии
отчетности
денежных
клиента
документов
операций
деятельности
признаки
счета
учета
экономических
форме
кредитных
доходов
организаций
формы
отчет
путем
счет
лиц
следующего
информации
счетов
федерации
российской
бухгалтерского
осуществлении
клиентом
отчетность
отчетным
сведения
документы
преступным
месяца
правонарушений
организациями
полученных
операции
легализации
позднее
счетам
наличие
отмывания
ценных
сфере
кредитными
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.28 MB
0 / 0
russian
32
Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства

Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства

Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В., Грей Л., Пер. с англ.
активов
конфискации
уголовного
вне
производства
имущества
закон
имущество
суд
постановления
активы
похищенных
возврат
разд
постановление
средств
деятельности
преступления
путем
конфискация
активами
борьбе
соответствии
решения
государства
денег
права
закона
преступной
доходов
результате
порядке
средства
процедуры
принцип
полученных
отношении
уголовном
суда
сша
приложение
решение
целью
государство
преступным
доходах
управления
денежных
информации
случаях
عام:
2010
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 12.81 MB
5.0 / 0
russian, 2010
33
Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства (+ CD-ROM)

Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства (+ CD-ROM)

Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей (Авт.), А. Залесова, Вячеслав Ионов (Пер.)
активов
конфискации
уголовного
вне
производства
имущества
закон
имущество
суд
постановления
активы
похищенных
возврат
разд
постановление
средств
деятельности
преступления
конфискация
путем
активами
борьбе
соответствии
решения
государства
денег
права
доходов
закона
преступной
результате
порядке
средства
процедуры
принцип
полученных
отношении
уголовном
суда
сша
приложение
решение
целью
государство
преступным
доходах
управления
денежных
информации
случаях
عام:
2010
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 12.85 MB
5.0 / 0
russian, 2010
34
Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности

Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности

Корж В.П.
преступлений
деятельности
организованной
преступления
преступной
расследования
преступных
экономических
группы
организованных
органов
совершаемых
сфере
криминалистической
опо
преступного
украины
информации
лиц
совершения
средств
ситуации
уголовного
действий
преступностью
организации
проверки
связи
организованными
указанных
методики
групп
преступными
доходов
членов
частности
оперативно
экономического
безопасности
экономики
признаки
путем
следственных
отдельных
образований
доследственной
образования
признаков
формирования
преступности
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 2.10 MB
0 / 0
russian
35
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Куницына Н. Н., Нагорных И. А.
организации
средств
россии
денежных
кредитных
организаций
банка
финансового
руб
доходов
мониторинга
наличных
операций
кредитной
путем
деятельности
полученных
легализации
преступным
российской
федерации
терроризма
клиентов
операции
выдачи
мониторинг
отмыванию
области
финансированию
банк
кредитные
лиц
федерального
системы
банковского
денег
противодействия
счета
финансовый
целях
банковской
закона
рис
счетов
организациями
контроля
снятия
сфере
контроль
денежными
عام:
2015
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.39 MB
0 / 0
russian, 2015
36
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография

Куницына Н. Н.
организации
средств
россии
денежных
кредитных
организаций
оао
ооо
aгентство
cервис
kнига
банка
бибком
цкб
финансового
руб
доходов
мониторинга
наличных
операций
кредитной
деятельности
путем
полученных
легализации
преступным
российской
федерации
терроризма
клиентов
операции
выдачи
мониторинг
отмыванию
области
финансированию
банк
кредитные
лиц
федерального
системы
банковского
денег
противодействия
счета
финансовый
целях
банковской
закона
рис
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.44 MB
0 / 0
russian
37
Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В.
россии
организации
деятельности
доходов
банка
кредитной
банковской
путем
преступным
легализации
сфере
организаций
кредитных
операций
средств
лиц
счета
российской
банковского
банк
ответственности
законодательства
полученных
руб
федерации
денежных
преступления
тыс
суд
закона
инстанция
федерального
банков
гражданско
операции
средствами
ответственность
денежными
системы
арбитражный
отмыванию
преступных
целях
имущества
контроля
терроризма
имуществом
финансового
кредитные
права
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 638 KB
0 / 0
russian
38
Соучастие в преступлении

Соучастие в преступлении

Арутюнов А.А.
преступления
соучастия
лиц
преступлении
соучастников
действия
ответственности
преступлений
соучастие
преступного
преступление
соч
указ
суда
группы
проблемы
связи
уголовного
совершения
действий
ответственность
организованной
сообщества
группой
права
совершение
верховного
группа
предварительному
деятельности
сговору
совершении
преступной
россии
исполнителя
уголовной
преступности
признаков
а.а
организации
соучастии
уголовное
исполнитель
уголовно
совершению
квалификации
понятие
группе
понятия
преступное
عام:
2013
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.54 MB
0 / 0
russian, 2013
39
Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Башинская
деятельности
средств
преступления
организации
имущества
денежных
путем
преступлений
кредита
лиц
должника
преступным
совершения
сфере
уголовного
расследования
упк
имущество
экономической
документов
делам
получения
документы
действий
результате
экспертизы
россии
юридического
действия
предпринимательской
качестве
российской
средства
суда
иного
легализации
незаконного
федерации
проверки
учета
ходе
денежные
деятельность
заведомо
верховного
производства
лицом
получение
незаконное
сделки
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 883 KB
0 / 0
russian
40
Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Том 1

Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Том 1

Таганцев Н.С.
права
деяния
закона
уголовного
деяние
деятельности
преступного
закон
действия
деяний
преступных
преступное
законов
преступления
ответственности
деятельность
наказания
уложения
силу
уложение
т.д
виновный
лиц
случаях
покушение
воли
условий
понятие
действие
таганцев
посягательство
законом
т.п
уголовное
причем
умысла
особенности
н.с
ответственность
условия
отдельных
т.е
власти
государства
далее
отношению
преступление
виновного
законы
наказуемости
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 2.57 MB
0 / 0
russian
41
Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учебное пособие

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учебное пособие

Жамбалов Д. Б.
доходов
легализации
преступления
путем
средств
преступных
расследования
денежных
преступным
отмывания
преступлений
проведения
полученных
россии
совершения
документов
финансовых
имущества
операций
уголовного
результате
деятельности
действия
сделок
лиц
действий
документы
иного
являются
органов
следственных
упк
ситуации
средства
делам
оперативно
соответствии
организации
следственного
делу
российской
федерации
иных
мвд
организаций
правило
обыска
операции
признаков
результаты
عام:
2020
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 541 KB
0 / 0
russian, 2020
42
Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Зимин О.В.
доходов
денег
преступных
легализации
отмыванием
деятельности
финансовых
сша
отмывания
противодействия
финансовой
средств
отмыванию
борьбе
фатф
путем
преступлений
отмывание
преступления
борьбы
конфискации
закон
полученных
операций
системы
имущества
органов
результате
государств
информации
конвенции
преступной
оон
денежных
закона
преступным
лиц
операции
организованной
целью
соответствии
государства
наркотиков
меры
отмывании
капиталов
мер
организации
россии
долларов
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 1.08 MB
0 / 0
russian
43
Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Пикуров Н.И.
преступления
доходов
имущества
налогов
преступных
преступлений
налогового
налоговых
уплаты
легализации
налога
средств
ответственности
путем
права
результате
дохода
деятельности
налоговые
уголовного
имущество
уголовной
российской
преступным
счет
денежных
соответствии
федерации
отмывания
сфере
организации
размере
законодательства
качестве
доход
лиц
налоговой
отношений
норм
сборов
преступление
являются
обязанности
отмыванию
полученных
посредством
связи
собственности
совершения
налоговым
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 807 KB
0 / 0
russian
44
Особенности квалификации и расследования приобретения или сбыта имущества.

Особенности квалификации и расследования приобретения или сбыта имущества.

Коллектив авторов
имущества
путем
преступным
заведомо
добытого
преступления
руб
делу
имущество
суда
мвд
россии
уголовного
сбыта
уголовному
хранения
средств
стоимостью
лиц
приобретения
федерации
приговор
хранение
заранее
предметов
средства
расследования
доказательств
преступлений
сбыт
соответствии
вещественных
данные
приобретение
совершения
районного
российской
денежных
лицом
области
действия
производства
сбыте
совершении
автомобиля
дознаватель
отношении
предусмотренного
продукции
судебного
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 223 KB
0 / 5.0
russian
45
Организационно-правовые и тактические вопросы использования результатов ОРД в раскрытии и расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Организационно-правовые и тактические вопросы использования результатов ОРД в раскрытии и расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Похлебаев И.В.
средств
оперативно
легализации
деятельности
денежных
доходов
путем
преступным
имущества
преступных
иного
лиц
информации
россии
органов
преступлений
преступления
российской
приобретенных
разыскной
федерации
организации
документы
внутренних
мероприятий
сведения
преступной
иных
мвд
совершения
отмывания
документов
оперативного
денег
числе
действий
оперативных
подразделений
полученных
связи
иным
результате
средствами
имуществом
экономической
денежными
имущество
операции
разыскных
результатов
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 277 KB
0 / 0
russian
46
Финансовое право

Финансовое право

Кернякевич П. С.
федерации
российской
бюджета
государственных
деятельности
федерального
контроля
органов
доходов
государственной
средств
государственного
власти
россии
контроль
соответствии
финансового
лиц
финансов
министерства
федеральных
организаций
права
расходов
субъектов
бюджетов
политики
налогов
организации
путем
долга
порядке
финансовой
налога
законодательством
органы
государственный
системы
бюджетного
полученных
бюджетной
органами
обязательств
доходы
государства
драгоценных
информации
осуществление
сфере
кодекса
عام:
2018
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.05 MB
0 / 0
russian, 2018
47
Реформирование законодательства в сфере противодействия преступности и проблемы... Сб

Реформирование законодательства в сфере противодействия преступности и проблемы... Сб

Коллектив авторов
преступления
россии
уголовного
права
деятельности
уголовно
российской
мвд
федерации
ответственности
лиц
преступлений
суда
наказания
ответственность
университета
законодательства
уголовной
московского
имущества
юридических
действия
действий
наук
средств
правовой
полиции
органов
кафедры
квалификации
путем
имени
закона
проблемы
применения
правовых
связи
обучения
деяния
качалов
совершения
сфере
преступление
власти
деятельность
законом
кикотя
граждан
сотрудников
верховного
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.84 MB
0 / 0
russian
48
Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации

Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации

Арутюнов А.А.
преступления
соучастия
лиц
суда
соучастников
действия
соучастие
верховного
преступление
преступлений
группы
преступлении
организованной
ответственности
российской
связи
федерации
преступного
ответственность
действий
уголовного
проблемы
группой
совершения
сообщества
россии
предварительному
деятельности
сговору
уголовное
соучастии
наук
юрид
бюллетень
дис
совершение
группа
преступной
совершении
автореф
права
исполнителя
канд
уголовно
уголовной
уголовном
делам
совершению
преступность
преступности
اللغة:
russian
ملف:
RAR, 304 KB
0 / 0
russian
49
Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления

Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления

Шашкова А.В.
общества
управления
денег
корпоративного
россии
доходов
деятельности
режим
доступа
ресурс
легализации
средств
лиц
акционеров
борьбы
отмывания
компании
российской
органов
информации
закон
коррупции
денежных
федерации
акций
путем
сша
коррупцией
незаконной
фатф
незаконных
оэср
сделок
ценных
организации
бумаг
организаций
прав
финансовых
отмыванию
права
федеральный
государственных
полученных
практика
операций
законодательства
отмыванием
борьбе
сделки
عام:
2014
اللغة:
russian
ملف:
PDF, 1.12 MB
0 / 0
russian, 2014
50
Рабочая программа учебной дисциплины «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности». Направление подготовки 030900 Юриспруденция. Квалификация (степень) выпускника – магистр

Рабочая программа учебной дисциплины «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности». Направление подготовки 030900 Юриспруденция. Квалификация (степень) выпускника – магистр

Шикула И.Р.
деятельности
предпринимательской
сфере
преступлений
тема
предпринимательства
экономической
безопасности
защиты
характеристику
характеристика
преступности
предупреждения
правовые
дайте
расскажите
общая
средства
обеспечения
средств
профессиональных
денежных
информации
рубежом
экономических
административно
коммерческих
негосударственными
отмывание
понятие
службами
воспрепятствование
законной
зрелищных
коммерческую
конкуренции
конкурсов
ограничение
организаторов
подкуп
преступным
путем
системе
соревнований
спортивных
тайну
участников
добытых
незаконного
составляющей
اللغة:
russian
ملف:
DOC, 566 KB
0 / 0
russian